Discuz! Board

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 0|回复: 0

美国拘捕两名比特币交易所创始人

[复制链接]

9524

主题

9524

帖子

2万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
28633
发表于 2018-12-7 16:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国拘捕两名比特币交易所创始人
内容摘要:两名嫌疑人均被控串谋洗钱,最高面临20年的刑期。
不过具有讽刺意味的是,标榜为 即买即得 的BitInstant交易所,在去年刚刚获得了一笔150万美元的风投。 。
  美国继续加强对比特币的监管力度。检察官起诉两名比特币交易所运营人,提供虚拟货币帮助用户在黑市网站 丝绸之路 上购买毒品涉嫌洗钱,并在没有取得执照时进行汇款业务。
据路透报道:
美国曼哈顿地区察官起诉52岁的Robert Faiella,和24岁的 Charlie Schrem,利用交易平台出售了价值100万美元的比特币,帮助其用户在黑市交易网站Silk巨细胞病毒感染的症状及检查_疾病库 Road上购买毒品等违禁物品。两名嫌疑人均被控串谋洗钱,最高面临20年的刑期。他们还被指控在没有经营牌照的前提下,从事汇款业务,因此将面临最高5年的刑期。
美国政府还指控Shrem违反了《银行保密法》,即他 主观意愿 没有向监管者报告Faiella可疑的交易活动。这项指控最高将导致5年刑期。
除了曼哈顿地区检察官外,检控方还包括美国缉毒署和国税局。
美国缉毒署的特别行动组律师James Hunt说:
躲在计算机后面,这怎样预防人类T淋巴细胞病毒感染,人类T淋巴细胞病毒感染的护理_疾病库两名被告蓄意传播和促进违禁药品销售,并赚取了可观的利润。
法庭文件显示在2011年12月到2013年10月期间,Faiella在Silk Road网站上运营一个地下比特币交易所,向那些购买试图在Silk Road购买毒品的人提供比特币交易服务。检方称Faiella在收到订单后,通过一家位于纽约的公司向客户兑换比特币。
Schrem曾是比特币交易网站BitInstant.com的CEO,法庭文件顺德区哪里最好玩_顺德区有什么好玩的地方_顺德区旅游景点大全_旅游养生显示他在明知 Silk Road从事毒品走私 的前提下,为该网站提供比特币兑换业务。
Faiella运营的非法比特币运营网站被叫BTCKing。
QZ认为美国政府逮捕BitInstant创始人Shrem震动了比特币界:
许多包括比特币交易公司在内的初创公司,均可能违反美国汇款法律,通常他们面临罚款等商业处罚,但是很少会因为刑事犯罪被逮捕。
不过具有讽刺意味的是,标榜为 即买即得 的BitInstant交易所,在去年刚刚获得了一笔150万美元的风投。
TechCrunch报道称:
拥有16名全职员工,由Charlie Shrem挂帅的BitInstant,在新兴的比特币市场起到关键作用:据Winklevosses在电话采访中说,这家公司处理的比特币交易量相当于整个行业进出量的30%,仅过去一个月促成了3万比交易。这笔新资金意味着BitInstant将迅速壮大自己的规模。  

卡尼:加拿大国内最重需求是美国的两倍:卡尼:加拿大国内最重需求是美国的两倍
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Comsenz Inc.  

GMT+8, 2018-12-15 18:30 , Processed in 1.011757 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表